弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司
關(guān)于召開2017年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2017年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年9月30日上午9:30
召開地點：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓公司會議室
二、會議事項
(一)審議事項：
（1）審批《關(guān)于公司董事變更的議案》。
（2）審批《關(guān)于2017年度董事會工作報告的議案》。
（3）審批《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
（4）審批《關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案》。
（5）審批《關(guān)于2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。
（6）審批《2017年度利潤分配方案》。
（7）審批《關(guān)于2018年度上半年利潤預(yù)分配方案》 。
（8）審批《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
（9）審批《關(guān)于制定公司股東大會議事規(guī)則的議案》。
（10）審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場中止增資擴股的議案》。
(二)通報事項：
經(jīng)公司職工代表大會選舉，職工監(jiān)事由鄒湘湘變更為全超。
三、股東大會投票注意事項
所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。
四、會議出席對象
（一）公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、現(xiàn)場會議登記方法
（一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記時需提供以下文件：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
（二）參會登記時間： 2018年9月20日（9:00-17:30）
（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓
2、聯(lián)系人和電話：沈婉 （固話：5670334；手機：18259079801）
（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
六、其他事項
（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。
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2018年9月10日
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